中信国安董事刘灯被选为董事长,夏桂兰到龄退休

11月28日,中信国安信息产业股份有限公司发布公告就其公司高管变动情况做了说明。

当日,其公司收到董事长夏桂兰女士提交的书面辞职报告,夏桂兰女士因已达到退休年龄,申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。中信国安表示,夏桂兰女士离任后,将不再担任其公司任何职务。

同一日,中信国安召开第七届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举董事刘灯先生为公司董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

中信国安还审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。基于公司实际治理需要,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会对专门委员会人员组成调整如下:

1)战略与发展委员会委员:刘灯、刘鑫、戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事),其中刘灯为召集人;

2)审计委员会委员:张能鲲(独立董事)、王旭(独立董事)、刘鑫,其中张能鲲为召集人;

3)提名委员会委员:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人;

4)薪酬与考核委员会委员:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、樊智强,其中王旭为召集人。

新任董事长刘灯的主要履历如下:

1979年出生,中国人民大学硕士研究生,高级经济师,中共党员,历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业股份有限公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。现任中信国安董事。

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