中信国安:中信国安集团等七家公司实质合并重整计划执行完毕

11月17日,中信国安信息产业股份有限公司就中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划最新情况做了公告说明。

2023年11月17日,其公司收到控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》,具体内容如下:

“2023年11月16日,中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体收到北京市第一中级人民法院送达的(2022)京01破26号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕,并终结国安集团等七家公司重整程序。”

中信国安方面表示,其公司与实际控制人、控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕不会对本公司日常生产经营产生不利影响。

根据今年2月公示的收购报告书,中信国安集团有限公司(国安集团)曾系国内规模领先的实业类集团企业,长期以来发展形成了可观的业务与资产规模,以及较高的企业与品牌知名度。近年受内外部因素影响,国安集团及其下属部分企业面临经营困难、资不抵债等问题,国安集团被法院裁定与其六家主要子公司一并进入司法重整程序。

中国中信集团有限公司(中信集团)此次计划以重整投资人身份参与国安集团司法重整,积极履行央企责任担当,按照市场化、法治化的原则,化解国安集团债务危机,最大限度保护国安集团经营价值;为重整后国安集团注入重要资源,协助国安集团尽快回归健康可持续发展轨道,维护全体债权人等各方权益。

根据《重整投资协议》,重整主体以保留资产和选择留债清偿的债务整体打包,设立新国安集团;通过股权受让、增资及以股抵债等方式,新国安集团最终由中信集团和转股债权人共同持股。2023年2月9日,新国安集团完成工商登记,公司全称为“中信国安实业有限公司”(新国安集团)

中信集团控股股东、实际控制人为中华人民共和国财政部。

收购前,中信国安有限公司(国安有限)为中信国安的控股股东,直接持有中信国安1,428,488,345股股份,占公司总股本的36.44%。国安有限为国安集团的全资子公司,中信集团持有国安集团20.9445%股权,为国安集团第一大股东。

收购完成后,国安有限继续持有中信国安1,428,488,345股股份,占公司总股本的36.44%,仍为中信国安的控股股东;国安有限成为新国安集团(即中信国安实业)的全资子公司。

而中信国安的原间接控股股东国安集团不再直接或间接持有公司股份,中信国安实业成为其公司的间接控股股东。根据重整执行情况,中信集团最终将成为其公司实际控制人。

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